BitForex, базиран в Хонконг обмен на криптовалути, е спрял тегленията за минимум три дни, без да даде обяснение. Преди това спиране от портфейлите на борсата бяха изтеглени криптовалути на стойност приблизително $56 милиона.
Според актуална информация, предоставена от блокчейн анализатора ZachXBT, в три от горещите портфейли на BitForex е имало изтичане на криптовалути на обща стойност около $56.5 милиона, преди борсата да спре обработката на транзакциите.
Seeing some suspicious activity with the crypto exchange @bitforexcom.
On Feb 23 their hot wallets saw outflows of ~$56.5M. Shortly after this time withdrawals stopped processing with no official announcements having been made since.
Currently users are asking questions on… pic.twitter.com/gFEcwExHKh
— ZachXBT (@zachxbt) February 26, 2024
Потребителите на BitForex се обърнаха към официалния канал в Telegram, за да съобщят за различни проблеми с акаунтите си, вариращи от затруднен достъп до сметките им до това, че таблото за управление не показва никакви активи.
Някои потребители споделиха екранни снимки, показващи, че са блокирани за достъп до уебсайта на компанията.
Имайки предивд споменатите детайли, пропуска при оповестяването на въпросните трансфери, като всичко това се случва на фона на напусналият директор, много крипто ентусиасти предполагат, че става въпрос за “exit” измама.
Към момента на писане на статията все още няма достъп до уебсайта на BitForex, като CoinMarketCap не предоставя данни в реално време за BitForex.
През септември 2023 г. BitForex се нареди сред най-големите световни борси за криптовалути по капитализация, като можеше да се похвали с дневен обем на крипто търговията от приблизително $2.6 милиарда.
През април 2023 г. Японската агенция за финансови услуги (FSA) обвини BitForex в нарушаване на законите за уреждане на средства в страната, заявявайки, че борсата е работила в Япония без надлежна регистрация. Оттогава обаче BitForex не е привличала значително внимание от страна на регулаторните органи или медиите.
Ripple предостави актуална информация за текущото си съдебно дело с Комисията за ценни книжа и фондови борси на САЩ (SEC).
Съдът разреши на Genesis Global да разпредели приблизително $3 милиарда в брой и крипто на своите кредитори.
В четвъртък във федералния съд в Бруклин, Томас Джон Сфрага, известен в света на криптовалутите като „TJ Stone“, призна участието си в телеграфна измама. Сфрага е измамил повече от дузина лица, като е натрупал над $1.3 милиона чрез измамни схеми.
Отделът за спазване на правилата за финансови престъпления (FCC) на Binance си партнира с Бюрото за разследване на Министерството на правосъдието на Тайван и Окръжната прокуратура на Тайпе, за да се справи със значителен случай на пране на пари, включващ измама с дигитални активи на стойност 200 милиона нови тайвански долара ($6.2 милиона).